Перекази з картки на картку: як не попасти під фінмоніторинг

Рет қаралды 49,556

7eminar.com – бухгалтерський канал №1

Күн бұрын

Як розблокувати банківську картку
🟠 Про це детальніше говорить Тетяна Криворук у рубриці «7 хвилин»
☝️Подивившись відео, ви дізнаєтесь:
1. Хто здійснює фінмоніторинг та які платежі контролюються
2. Які платежі не підпадають під фінмоніторинг
3. Що робити, якщо картку заблоковано
⏰Таймінг випуску:
00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску
00:13 | Поняття фінмоніторингу
00:47 | Суб’єкти фінмоніторингу
01:23 | Платежі громадян, що не підлягають оподаткуванню
02:58 | Платежі громадян, що не підпадають під фінмоніторинг
03:33 | Суми операцій, що підпадають під фінмоніторинг
04:07 | Ліміти грошових переказів
05:15 | Найпоширеніші операції, які потрапляють під фінмоніторинг
06:17 | Наслідки не проходження фінмоніторингу та порядок розблокування картки
07:41 | Коротко про важливе
⚫ monobank - офіційний партнер рубрики «7 хвилин» ⚫
Зустрічають по тарифах, а люблять за турботу.
monobank для бізнесу - це жива службу підтримки, а не бот чи автовідповідач. ФОПи, еквайринг, пРРО та інші послуги - все зроблено так, щоб керування фінансами дарувало радість, а не мотало нерви. 👉 monobank.click/business
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ Реєструйтесь на безкоштовні вебінари ➡️ bit.ly/3UfY4ol
✅ Бухгалтерський канал новин 7eminar Live - приєднуйтесь ➡️ t.me/bvp_7eminar
✅ Стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1 ➡️ bit.ly/3JFW5F2
#фінмоніторинг #бухгалтерія #переказ #законодавство
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Переводы с карты на карту: как не попасть под финмониторинг
☝️Посмотрев видео, вы узнаете:
1. Кто осуществляет финмониторинг и какие платежи контролируются
2. Какие платежи не подпадают под финмониторинг
3. Что делать, если карта заблокирована

Пікірлер: 28

@7eminar Ай бұрын

✅ Реєструйтесь на безкоштовні вебінари ➡ bit.ly/3UfY4ol ✅ Бухгалтерський канал новин 7eminar Live - приєднуйтесь ➡ t.me/bvp_7eminar ✅ Стати передплатником Бухгалтерської Відеоплатформи №1 ➡ bit.ly/3JFW5F2

@katushkasuper Ай бұрын

Яка професійна порада. Дякую, Тетяно.

@user-ll1bk3xh3b Ай бұрын

Доброго времени суток, спасибо за информацию.Було цікаво!)

@user-qt6tk1eu9u Ай бұрын

Щось вже зовсім до моразму доходить .Особливо щодо переказів на пару тисяч гривень 😮

@user-tq3nz7cd3s Ай бұрын

Якась маячня... Переходим на готівку

@user-uw1bb1pm4b Ай бұрын

Якщо я скидую гроші сину з окупованої території через чужі карти.то що хай вмирає з голоду і ночує на вулиці .приват заблокували :нема прописки а що Каховка вже не Україна

@yuliavasilivnaaaaaa Ай бұрын

🥰

@t.kryvoruk Ай бұрын

❣

@ninakravchuk3815 Ай бұрын

@@t.kryvoruk Тетяно,вітаю.Скажіть будь ласка,чи може син(ФОП 3 група)відправляти своїй мамі 15 000 кожного місяця через приват24? Що йому потрібно вказати у "призначенні переказу" ? У нас одне прізвище з сином.

@ninakravchuk3815 Ай бұрын

@7eminar Дякую Вам за відео. Питання до Вас-якщо розбивати суму 13000 переказу що місяця 3-4 частини, не буде питань у фінмоніторингу? Фіз особа,не ФОП.

@t.kryvoruk Ай бұрын

якщо фін.моніторингу вашого банку, ці операції будуть підозрілими, то у отримувача коштів можуть попросити пояснення і документи на перевірку, тому що операції більше 5000 грн і фіз.особа

@ninakravchuk3815 Ай бұрын

@@t.kryvoruk А що потрібно вказувати сину,який відправляє своїй мамі 15000 кожного місяця? Син фоп 3 групи.

@user-pc9ey7js1p Ай бұрын

Подзвонила в Монобанк , стосовно переводів на картку фіз особи більше 100 тисяч гривень . Чогось кажуть , що це не правда . Не лякайте так людей

@t.kryvoruk Ай бұрын

Дякую, у відео розповідаю про Приват для прикладу, бажано дізнаватись самостійно ліміти в своєму банку, бо вони можуть змінюватись згідно внутрішнього фін. моніторингу банку

@user-pc9ey7js1p Ай бұрын

@@t.kryvoruk Погано що банки не присилають якісь оповіщення стосовно цього .. Я не розумію , невже я повинна щей знати які там зміни і коли в тому банку , які ще фокуси відчебучить Нац банк .. Кожна людина не може цього знати , а покарання від банку такі , ніби всі люди є юристами та фінансистами .. там зміни майже не кожен день , як про це можна знати

@user-cs6jn9zy8u Ай бұрын

То має бути договір на фіндопомогу з товаришем чи як?

@user-pc9ey7js1p Ай бұрын

Тільки договір позики . В інших випадках , як що допомога від товариша, то оподатковується 18% + військовий збір

@t.kryvoruk Ай бұрын

просто достатньо написати в призначені платежу: повернення поворотної фінансової допомоги. Згідно ст. 165.1.31 - повернена поворотна фін. допомога не включається до доходу, тому даному випадку, при одноразових операціях між фіз. особами, для банку достатньо буде розписки про наданні такої допомоги раніше

@user-tq3nz7cd3s Ай бұрын

@@user-pc9ey7js1pА договір куди, в термінал запихнути?

@soloma4667 Ай бұрын

Реально попав за банком під роздачу,слава Богу доходи легальні,а так…

@alfshamwey3661 Ай бұрын

А якщо банк не запросить пояснення, а просто заблокували і не хочуть казати причину.... Моно.

@oleksandrtymchenko8919 Ай бұрын

А у валюті ?

@joynazarini5128 Ай бұрын

Ермака та Зеленьського перевіряють ?

@user-sd1ng6ev7q Ай бұрын

Согласен,маразм редчайший... Я думаю,в реанимации,или в онкологическом отделении,людям,которые так заморочились,самое место. С теми же принципами. Пока не предъявить документ,не подпишешь, в состоянии... Ответ для реанимации,согласно протокола,в течении месяца. При онкологическом заболевании -- 5 лет.Зарабатывай на роликах,нехороший человек... К стати,если появились вишенкой от торта,в кафе,скорость доставки...о́т 7 до до 10 дней Ну,или,во время воздушной тревоги...На ракете - двойная скидка Мелким почерком,оплата обязательна.В любой форме,даже фаршем :)