Cómo detectar actividades de lavado de dinero

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Colegio de Contadores Públicos de México

Күн бұрын

Existen ciertas alertas que ayudan a identificar actividades vulnerables relacionadas con el #LavadoDeDinero, David Foulkes Woog, integrante de la comisión de #PLD del Colegio, comenta las alertas para poder identificar si como profesionales estamos participando en una cadena de lavado de dinero y cómo actuar ante estos casos.
01:00 Qué señales de alerta identifican actos de lavado de dinero
02:00 Participación en la cadena de lavado de dinero
03:40 Actividades vulnerables
4:00 Presunción de participación en actividades ilícitas
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El Colegio de Contadores Públicos de México agrupa a consultores integrales de negocios, especialistas en áreas fiscales, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, fintech, capital humano, planeación estratégica, auditoría, gobierno corporativo, dirección de empresas, entre otras. Los representa ante las autoridades para la generación de propuestas en beneficio de la sociedad.
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Пікірлер: 30

@albeirotorres2199 Ай бұрын

Muchas gracias por la información 🎉

@alvarojavierquinteromorant6859 3 жыл бұрын

llegue aqui gracias a Saul Goodman

@claudioaltamirano5710 2 жыл бұрын

Mejor llama a saul !!!

@robertoibma8570 2 жыл бұрын

Jajajajaja yo también 😂

@ezioauditore9404 4 жыл бұрын

Excelente a mi trabajo es créditos y cobros y me beneficio muchísimo gracias

@anaatiliaviloria 4 жыл бұрын

Usted realiza prestamo.

@estebanmondragon6422 4 жыл бұрын

Muy buena información

@juancarlosbarroso7728 2 жыл бұрын

Sinaloa: Mi momento ha llegado xd

@robertoibma8570 2 жыл бұрын

😂😂😂😂

@yoavramirez5343 4 жыл бұрын

Que no apoyamos esas ideas de mal ejemplo . Negocios.

@jesterperez5428 3 жыл бұрын

Aqui estan trabajando de manera extraña, las personas llevan X cantidad de dinero y a los 21 dias reciben la misma cantidad X4 no piden tus datos, solo numero telefonico, alguien sabe como operan?

@juandavidahumada1710 Жыл бұрын

Que si los obligan a todos

@ghostrusoriley1202 3 жыл бұрын

Se puede pasar desapercibido el lavado de dinero o ser cauteloso o siempre se descubren??

@luisbeuloguzman7335 3 жыл бұрын

Honestamente lo que dice es algo obvio y que cualquiera podría deducir, no explica algo mayor.

@freud6336 3 жыл бұрын

De acuerdo.

@JorgeHernandez978 3 жыл бұрын

Sin duda

@santiagocabascango6514 2 жыл бұрын

Dependiendo... Yo recién estot viendo que es eso, porque no tenia idea Porque como en dibujos y eso, crei que era literalmente falsofocar dinero y eso se usaba asi nomas

@mabenitaceja7624 Ай бұрын

Pero ai no me intereza .

@MariaCruz-od9pd 3 жыл бұрын

Hola David, usted cree que las financieras que no tienen casi nada de reconocimiento publicitario y prestan con cierta facilidad grandes cantidades, se trate de lavado de dinero?

@mariorodav1599 Жыл бұрын

Y si les detectan que su negocio lava dinero, ¡Mejor llama a Saul!

@Golemcit 2 жыл бұрын

Yo les digo Patrinos...😔 Ojalá y se me presenté mi Patrino lo más pronto posible para explotar mi negocio 😞😞 y hacerlo crecer

@alvaroslaither1652 4 ай бұрын

"La congruencia entre el perfil personal y la cantidad de dinero" Eso se llama demigrar....yo casi ni como y estoy ahorrando el 80% de mi salatio y ya manejo "alguno par d miles de dolares, y me pondrian de sospechoso por parecer pobre.??...ese punto es una mierd