MANUALES de PREVENCIÓN de LAVADO de DINERO ¿Qué es y para qué son? ¿Quienes están obligados a contar con un manual de PLD? ¿Por qué deberías saber qué contiene un manual? Acompáñanos a conocer más a fondo el tema.
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@joakinmzcs89954 жыл бұрын
Que hacer soy un usuario de plataformas peer to peer donde donde intercambiamos activos digitales dolares y criptomonedas , que hay de las personas fisicas que son usarios de estas plataformas
4 жыл бұрын
Propiamente la nueva adición de actividades vulnerables sobre los activos virtuales va en referencia hacia el cumplimiento de la plataforma, la persona particular que hace “inversiones”, propiamente no reportaría la plataforma donde lo realiza si
@joakinmzcs89954 жыл бұрын
@ disculpa me fato decir que obtengo ganacias en los intercambios , tengo pagos a mi banco un ejemplo invierto 1000 pesos a mi banco llegan 1010 pesos pero no se desgloza las ganancias sino el total , ese movimiento lo hago 5 veces al dia por 25 del mes pareciera que me llega mucho dinero a mi cuenta bancaria pero la realidad son 10 pesos 5 veces por dia por 25 dias . Para mi esta ley fintech esta incompleta evito entrar con criptomonedas y activos digitales y se fue por lo mas facil Escuche que en Estados Unidos a los bancos ya dejara guardar criptomonedas y Mexico le dio la vuelta me gusto su canal lleva gente con experiencia
4 жыл бұрын
@@joakinmzcs8995 La LEy Fintech y esta regulaciones (por lo menos en México), va ligado a regular a las instituciones para que no se pasen de listas con sus clientes y de paso que no vaya ser de lavado de dinero, en tu caso que aclaras es ver que efectos fiscales tendrías. Te lo adelanto la enajenacion de Criptomonedas en muchos de los caso debería genera IVA, por eso fue que BITSO esta alojado en Europa, para efectos de ISR no hay una postura del Gobierno para acumular com si fuera T.C. o acciones (en mi opnion es como acciones) esto es un gran problema por que te podría producir una discrepancia fiscal a ti y/o no tener un casto de adquisición de estos activos virtuales. la próxima semana saldrá el tema de las critomonedas aspectos fiscales para que estés al pendiente que ya se tiene agendado