P2P скам на Bybit. Как определить и избежать.

Рет қаралды 5,876

Жыл бұрын

Приветствую крипто энтузиастов и всех интересующихся. За последнюю неделю я дважды сталкивался с попытками скама в P2P разделе ByBit ( bit.ly/Exchange_Bybit ) потому решил выпустить небольшое видео. Попробовал акцентировать внимание на "красных флагах".
Телеграм: t.me/crypto_vata

Пікірлер: 66

@mintytrash7240 Жыл бұрын

Спасибо! Делаешь божью работу!

@crypto_vata Жыл бұрын

Если вас обманули в процессе п2п обмене и поддержка не помогает можете отправить свой UID мне в ТГ группе: t.me/+7b_DBLXMwUkyZjRi . Я его перешлю своему АМ (аффилиат менеджеру) я не знаю поможет ли вам это, но вот что написала АМ: "я могу отправить UID на проверку и узнать в чем дело". 00:41 Первая P2P сделка с потенциальным обмащиком на Bybit 03:11 Реакция саппорта Байбит на жалобу 03:50 Вторая п2п сделка со скамером 04:19 Баннер с предупреждением от Bybit в p2p секции

@liubovsakharova1645 Жыл бұрын

Спасибо !!!

@sergey139rostov7 22 күн бұрын

Подскажите пожалуйста, это нормально когда я покупая usdt через п2п, открывая ордер вижу одно имя продавца, а карта с реквизитами совсем на другое имя. И таких много, но стараюсь не покупать в таких случаях.

@crypto_vata 21 күн бұрын

Вообще это противоречит правилам Bybit. Но такое случается часто, т.к. те кто занимается p2p арбитражем профессионально сталкиваются с блокировками банковских карт.

@afonyachannel8195 21 күн бұрын

А если реквизиты кидают в чат😊@@crypto_vata

@igig1589 8 ай бұрын

Здравствуйте автор, благодарю вас за подробную информацию, у меня есть проблема: закупил usdt , нашёл объявление на покупку, (повелся на высокий курс ), покупашка оплатил 50% , и написал в чате "отпустите монеты и я вам переведу сразу вторую половину которую не могу выкупить в данный момент", разумеется, я ему х что отпустил, подал на апелляцию, уже 12 ч. прошло, а саппорт молчит . Как вы думаете чем всё закончится? ( если вопрос глупый то прошу прощения, я новичок в p2p), всё в процессе изучения.

@crypto_vata 8 ай бұрын

Решение правильное. Саппорт теоретически должен решить в вашу пользу. Иногда Байбит может отвечать и до недели. Ситуация неприятная.

@igig1589 8 ай бұрын

@@crypto_vata Благодарю вас за ответ 👍

@igig1589 8 ай бұрын

@@crypto_vataПолагаю я не могу совершать другие сделки p2p, (даже если пополню ещё баланс) до тех пор пока саппорт примет решение ?

@crypto_vata 8 ай бұрын

@@igig1589 я в такой ситуации не пробовал совершать другие сделки (скамеры сами закрывали ордер насколько я помню). Я думаю, что замороженные токены в ордере продать не получится, а вот остальные можно.

@igig1589 8 ай бұрын

@@crypto_vata в общем мы решили так как я ему вчера 1 ч объяснял, он скинул мне на кошелёк 50% usdt которые типа не мог выкупить, затем я закрыл ордер и апелляцию ... Разумеется он в чёрном списке, и отзыв оставил, друзья ждут когда он будет скупать монеты, тоже отзывы хотят оставить, там и так уже 49% 🤣как-то так

@Romaniegokomanda Ай бұрын

Подскажите покупатель отправил деньги мне на карту , но они в обработки, покупатель стал просить мои данные имя город, для связи с банком что б отменить платеж. Я подал апелляцию. он пишет , что ему деньги вернули на счет, просит меня отменить апелляцию, что бы он закрыл ордер, но я ее не отменяю поддержка не выходит на связь, все доказательства отправил и выписку из банка. Покупатель говорит не может отменить ордер пока идет апелляция.

@crypto_vata 29 күн бұрын

Я в любой непонятной ситуации подаю апелляцию. И конечно никому нельзя давать свои личные данные. Вы поступили верно.

@terra9687 Жыл бұрын

А на Байбит есть русскоязычная поддержка?

@Tegeran555 Жыл бұрын

Есть, я обращался .

@cardensmoke6192 Жыл бұрын

Байбит мне кажется давно перешел в стадию скам клиентов п2п нормально не работает и постоянно какой то фуд который обычно подовляют но осадочек остается, поэтому лучше как мне кажется перейти на декс или на биржи поменьше по типу mexc

@crypto_vata Жыл бұрын

Про волну проблем с p2p слышал. И биржа пытается реагировать (вроде квизов с наградами на тему как защититься от п2п скама). Когда в комментариях человек писал, что есть нерешаемая ситуация с п2п я отправил ему 2 ссылки и предложил, если не поможет написать мне ID на бирже, чтобы я через аффилиат менеджера попробовал узнать в чем проблема (и с АМом это обсудил). Больше этот человек не писал, надеюсь все успешно разрешилось, т.к. терять любую сумму из-за обмана неприятно. Биржу можно понять, если они будут предъявлять более жесткие условия для p2p обмена, то их площадка для обменов будет проигрывать тому же Binance. Те аккаунты что пытались кинуть меня все были "свеже зарегистрированными" и с низким % успешных обменов. По хорошему, надо сейчас попробовать сделать "контрольные закупки / продажи, чтобы посмотреть что изменилось". Т.к. если жалоб много, то скамеров должно быть очень много (не думаю, что первая реакция после обмана на п2п площадки идти в YT), и вот это напрягает. Как улучшить ситуацию я не знаю. Наверное надо выделять общие "маркеры" у мошеннических аккаунтов (возраст аккаунта, банковские карты одного банка, и др.). После чего например вводить "песочницу" для всех аккаунтов с подозрительными признаками.

@crypto_vata Жыл бұрын

Это я слоупок. Сейчас поменяю закреп. комментарий чтобы так не тупить.

@crypto_vata Жыл бұрын

Спасибо. Увидел, что не отвечал людям т.к. в фильтрах стоит неотвеченные комментарии показывать, и если кто-то ответил до меня я их могу пропустить. Обновил закреп комментарий.

@user-my1qk3uo4t 6 ай бұрын

Да на байбите одни Мошенники в P2P

@user-my1qk3uo4t 6 ай бұрын

@@crypto_vataБайбит сам мошенников пладит, карты банков левые, апелляция не поможет в этом случае!

@user-wp8yz8wj9z 9 ай бұрын

Сегодня один так же попытался меня кинуть 😂 увы не повезло не фортануло

@user-jp4np5yn1g 10 ай бұрын

А как на байбите подать аппиляцию?

@igig1589 8 ай бұрын

В чате когда вы совершаете сделку, туда же скинуть скрин с вашего банковского счёта, если например вы не получили платеж за монеты ,а покупашка отмарозок говорит что оплатил ордер, стандартный галимый план скамеров

@igig1589 8 ай бұрын

Так же могут левые чеки скидывать в чат ,( нужно всегда проверять счёт, если платеж поступил, в полном объеме разумеется), скамеров там уйма , также рекомендую посмотреть информацию когда вам в одно и тоже время поступают сразу 2 заявки , будьте бдительны, не отпускайте монеты ни первому не второму покупашке , так как это 1 чел. и пытается обмануть, даже если он скинул чек

@joy7set Жыл бұрын

Здравствуйте. Прошу совета. На Р2Р не получил платеж от покупателя. Подал на апелляцию в службу поддержки. Ежедневно добавляю в чат сделки статус банковского счета, что платеж не получил. Крипта замороженно лежит пока на моем счете Bybit. От тех поддержки пока получил только короткое сообщение ниже. Как предотвратить, чтоб тех поддержка не перевела мошеннику мою крипту без меня? Как ускорить процесс апелляции?

@joy7set Жыл бұрын

Dear Seller, should you have received the payment, please proceed to release the coin to the Buyer

@joy7set Жыл бұрын

Это ответ от тех поддержки через 48 часов после подачи моей апелляции.

@joy7set Жыл бұрын

Сейчас прошло 60 часов. Что еще можно попробовать сделать, чтоб разморозили средства на моем счету в Bybit?

@SashaKosa Жыл бұрын

Напиши напрямую в слжбу поддержки. через форму на сайте с указанием номера ордера и описанием ситуации.

@crypto_vata Жыл бұрын

@@joy7set если проблема так и не решилась, я могу по твоему ByBit ID спросить через своего АМ (аффилиат менеджера) подробности.

@aktanturatbekov2031 4 ай бұрын

Что делать если на меня подали апелляцию на p2p?

@crypto_vata 4 ай бұрын

Предоставить доказательства что вы действовали честно в сделке.

@user-oy2xz7zx3k Жыл бұрын

Я подал апелляцию на человека который день не отправлял деньги Когда же появилась тех поддержка Он отправил скрин где якобы отправил но в скрине видно что деньги не отправлены а в режиме отправки В итоге тех поддержке этого хватило что бы отправить ему мои 650 баксов И конечно же деньги на карту мне не пришли что делать не знаю. В тех поддержку писал они ответили что сделка закрыт и якобы проблема решена Но они сами и отдали ему мои деньги

@lunarakim5648 Жыл бұрын

Вам вернули?

@user-oy2xz7zx3k Жыл бұрын

@@lunarakim5648 нет Они ответили что сделка закрыта И больше нечего

@crypto_vata Жыл бұрын

Скорее всего сделать уже ничего не получится. Я в таких ситуациях сразу сбрасываю скрины что деньги не поступили + видео с замазанным паролем и логином как я захожу в онлайн банкнинг и что там нет поступлений.

@user-oy2xz7zx3k Жыл бұрын

@@crypto_vata я сделал все тоже самое Но Байбит отвечает по 1 неделе на смс И это очень странно так как сама тех поддержка отдала мои средства мошеннику

@user-oy2xz7zx3k Жыл бұрын

@@crypto_vata я максимально разочарован биржей Так как ладно это могла быть любая сума денег И еще тот мошенник который якобы скинул скрин подтверждение того что он перевел Там даже на фото видно что он нечего не перевел + была открыта апелляция + ее не закрывали целый день И он якобы все показал ночью и когда я спал тех поддержка перевела мои средства ему

@user-uj7zj5tq2j Жыл бұрын

Я ему отправил усдт ни не получул денег чо надо делать

@olegr1480 Жыл бұрын

Брат перед тем как перевести usdt всегда проверяй поступили ли на твой счёт деньги. В поддержку можешь написать дать аппеляцию но думаю толка нету так как ты уже перевёл usdt

@crypto_vata Жыл бұрын

Нельзя "заранее" отпускать ордер и тем более нельзя напрямую отправлять кому-либо деньги. Мне очень жаль, но скорее всего вернуть средства у вас не получится.