Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев

Рет қаралды 13,684

ПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг

Ай бұрын

Павел Смыслов напоминает об обязанности субъектов 115-ФЗ идентифицировать бенефициарных владельцев клиентов.
Наши сайты:
www.smyslovy.ru/uslugi.html
vestnik115fz.ru/
smyslovy
t.me/pavelsmyslov
/ pavel_smyslov

Пікірлер: 43

@user-rw2wp2rv4l 27 күн бұрын

Вся структура рф закрыта

@Kyara_Luchi Ай бұрын

А как же Распоряжение Правительства №3340 от 15.12 20г о перечне государственных надзорных органов, которые упразднены и вместе с этим и все нормативно правовые акты этих органов? Их попросту нет этих надзорщиков, они не легитимны. Театр абсурда 🤦

@user-zc3ex6ll3q 27 күн бұрын

+ √2219

@user-xn8df2fw4y 29 күн бұрын

А что если на всех ФЗ РФ стоит печать канцелярии и нет подписи президента ,нарушены сроки опубликования, нет законов в Минюсте, проверяли??? Отож... Что это значит?

@LL-hx7ym 29 күн бұрын

Жертвы ..идут удаву сами в пасть уже лет как 30. Все их законы-это руководстао для их юр.лиц ,исполняющих обязанности гос.слудащих, и офферты

@kira-gy5vx8eu5v 24 күн бұрын

Взяла выписку на квартиру в МФЦ,и там я увидела своей кадастровый номер в паспорте и вот ещё что Invalid date

@user-yf2ol2cb2z 29 күн бұрын

А есть ещё такіе аффилированныя лица, как с ними быть ?

@user-sq2ib6mk7v 21 күн бұрын

Мужчина вы истинный юЛист

@user-oq3tl1nf7r 25 күн бұрын

Раб божий глаголит про бенефициаров. 😂😂😂это очень смешно звучит. Про Патриции и плебеев ждем новый ролик😂😂😂😂😂😂

@user-dj6tj5xg4y Ай бұрын

Выписки из личного кабинета онлайн банка достаточно для идентификации меня, как бенефициара?

@yasnaprekrasnaya5420 Ай бұрын

Ты клиент, бенифициар, хозяин банка

@positron9446 29 күн бұрын

Грязная речь, постоянно "да". Всё как- то запутано, непонятно.

@maiskiy835 21 күн бұрын

вспоминаем по школе - физ. лицо - неодушевлённый предмет. пасс порт -это и есть физ.лицо - пропуск на проходную рф.

@maiskiy835 21 күн бұрын

раньше был просто ПАСПОРТ , А теперь --> паспорт РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЭТО НАЗВАНИЕ предприятия.- это физ .лицо не одушевлённый предмет - книжеца такая-с названием Подобно вашему имени, но это не вы - вы же не книжка такая ?написано капсом - как например - шкаф платяной .

@user-mp9le9qy7w Ай бұрын

Воды много. Конкретики нет!

@user-ju9fg5tx2v 19 күн бұрын

Простите,мне даже непонятны слова,что использованы в названии ролика!

@user-eo4zs6hg8b 20 күн бұрын

Через систему расчета в области информационных технологий 5 G вот так будет правильнее идентифицировать бенефициара

@user-oq3tl1nf7r 25 күн бұрын

115 ФЗ кем подписан? Такой бред Вы несете. 🤦‍♂️ Согласно статьи 107 Конституции РФ законы должны быть подписаны президентом. Сделайте запрос в госархив. Хорошо, что ютуб помнит всё. Этот ролик для прокуратуры и след. комитета хорош.

@user-pz6fr8pk9b 23 күн бұрын

И физиономия

@Lalala77717 19 күн бұрын

Главное,что ему самому все понятно) ...Думаю,что банки все конвертируют в свою пользу,как валюту,так же и жанглируют понятиями : бенефициар,клиент ,"пациент"- физ.лицо с опекуном( иначе бы НАМ БЕЗ НАШЕГО ВЕДОМА НЕ ОТКРЫВАЛИ СЧЕТА! Был президент! Когда им надо - мы Бенефициары,когда надо- физ.лица

@user-dj6tj5xg4y 29 күн бұрын

115-ФЗ. Бенефициарный владелец - владеет клиентом. Это опекун что-ли?

@user-gf4qr7vw7s 25 күн бұрын

Скорее всего хозяин.

@user-dj6tj5xg4y 25 күн бұрын

@@user-gf4qr7vw7s это игра в темную. А если вдруг отказался играть по их правилам, то применяются меры принудительного исполнения, загоняют в "долги", создавая иллюзию зависимости. И давят на самые слабые места - детей. Педофилы.

@user-ei4tv7wk1k Ай бұрын

Сразу видно что глаголет раб раба

@user-ue1ds8vb9n 22 күн бұрын

Ниче не понятно 😂

@fredgrin7437 Ай бұрын

Не связывайтесь

@user-pv3ml4io7v 22 күн бұрын

И я ничего про бенифециара - выгодополучателя, по определению, не понял от слова совсем. Этот самый бенифециар - кто таков?

@maiskiy835 21 күн бұрын

выгодный приобретатель паспорта рф - фирмы в рф на которую ты дал 1п доверенность иностранному агенту. физ.лицо - это неодушевлённый предмет- паспорт.

@user-py8hs4ep3t 20 күн бұрын

Что это было?

@user-bl3dk9sl2y 25 күн бұрын

О чем вы тут? Клиенты чего?

@titotitano2622 21 күн бұрын

Как узнать, что тот БЕНИФИЦАР настоящий ?! Может это Я, я Кароль БЕНИФИЦАР ???Ведь раньше ИХ тровили и уничтожали !!!🤔

@user-en6vv5xv2b 20 күн бұрын

Ты че метешь голимое физлицо, ты что людей дуришь, физ лицо- это недееспособный, мертвый человек (неодушевленный предмет). Почему то в конституции ничего не упоминается про физ лиц. Там только есть гражданин и человек

@user-uu2qp4dd9w Ай бұрын

Кто такой физическое лицо?

@idushij_357 Ай бұрын

Ваш паспорт

@user-uu2qp4dd9w Ай бұрын

@@idushij_357 А более по конкретний? Паспорт это подтверждения физлица.

@idushij_357 Ай бұрын

@@user-uu2qp4dd9w разберитесь во всех статусах ,статутах.Пас Порт(рим) филиал юр.имущества(СОР).

@helensmolnikova4379 27 күн бұрын

Раб

@user-zc3ex6ll3q 27 күн бұрын

Есть три объяснения бумажная фикция как и юрлица якобы документ согласно системы как юрлицо= кредитор и живое, настоящее, действующее в действительности

@user-ev5hb4pc1z 20 күн бұрын

Какая неграммотная,сбивчивая речь Куча слов-паразитов Люди, учите русский язык и устную речь шлифуйте Сначала прослушайте,что вы говорите,потом отправляйте в полёт ваши перлы Даже не понятно, к чему всё это было