No video
ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Рет қаралды 14,845
3 жыл бұрынورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المتحدث:
سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم
المحاور الرئيسية:
- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل أموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها.
- عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.
تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
@aymananany784 2 жыл бұрын
شرح وافي جزاكم الله خيرا ، ممكن لينك لمادة الباوروبنت من فضلكم
@hajerbakit8702 2 жыл бұрын
انا بعد حسيت فيها انه
@user-mx4wk2cm2x Жыл бұрын
طيب مرحلة مابعد الاشتباه هل لها الية وهيكلة
@wadhaalmoadhadi6111 Жыл бұрын
طريقة الشرح مملة جدا جدا
جمعية مكافحة الاحتيال السعودية SAFA
Рет қаралды 3,7 М.
PADLOTOON
Рет қаралды 34 МЛН
شركة أطيار Atyar Company
Рет қаралды 2,4 М.
برنامج سيدتي
Рет қаралды 11 М.
جمعية مكافحة الاحتيال السعودية SAFA
Рет қаралды 978
PADLOTOON
Рет қаралды 34 МЛН