英國華人銀行帳戶,近期頻被凍結?是因為這條法例!

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麗莎律師行

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4 ай бұрын

近期在英國有不少中國僑民的帳戶,被銀行懷疑洗錢被凍結。到底英國是如何處理洗錢問題的呢?
我們今天就來了解英國強大的《2002年犯罪所得法案》(POCA)下的反洗錢體系,如帳戶凍結令(AFOs)和帳戶沒收通知和令(AFNs和AFOs),它們到底是什麼?有何威力?
現在就點擊下方影片,一起深入了解"反洗錢"的法律。
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