Блокировки в Арбитраже. 115 ФЗ, Полиция, Валютный контроль.

Рет қаралды 38,825

Деньги на крипте | Блог о P2P арбитраже

Күн бұрын

TG канал, где делюсь схемами заработка на арбитраже👇🏻
t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy
Какие блокировки бывают в P2P? Что делать, если заблокировали карту по 115ФЗ?
Какие есть последствия Арбитража Криптовалют? Полиция и треугольники, Валютный контроль и многоие другое.
Обо всем этом поговорим в видео.
00:00 Что будет в этом видео?
01:08 115 ФЗ. Причины. Последствия. Как достать деньги.
07:43 Разблокировка 115 ФЗ. Документы.
10:35 Другие виды блокировок.
16:15 Как прогреть карту.
19:24 Тругольник и полиция.
24:29 Запросы от валютного контроля.
25:24 Налоговая и P2P арбитраж.
Приятного просмотра!
#арбитражкриптовалюты #p2p #p2pсвязки
Контакт для связи - t.me/pashap2p
Мой инстаграм / 6ixteenraxx
ТГ канал: t.me/+ON9PBJjPEqcyMjcy

Пікірлер: 140

@realcryptoby 5 ай бұрын

приятно смотреть на человека который понимает о чем говорит

@pro100maslo 3 ай бұрын

Похоже это первое видео в ютубе, которое я пересмотрю)

@romans8024 8 ай бұрын

Паша, молодец. Сочно получилось.

@user-dz3wp1uh8i 8 ай бұрын

Благодарю Паша, замечательно

@terexa02 11 ай бұрын

Инфа огонь 🔥

@lick4473 Жыл бұрын

Красава, просто умничка 👍

@sergios6186 11 ай бұрын

Спасибо!

@poteshay8720 11 ай бұрын

Круто! Большое спасибо. Много темных областей подсветил, потому что я только на старте можно сказать - привлёк инвесторов, начинаю разные направления международки развивать и увеличивать объемы. Твоё видео очень к месту! Ещё раз огромное спасибо дай бог тебе здоровья :)

@II_Alex_II 7 ай бұрын

Че там как на международке живётся? Уже в долгах? Или теперь миллионер

@user-pb4eg7nq6x 3 ай бұрын

@@II_Alex_IIне может ответить: сидит😂

@user-fl9mr4ev5z Жыл бұрын

Привет. Ты говорил знаешь примерно когда блок по фз приходит. Это когда на карте оборот достиг более 70млн (за всесь срок работы с картой) и дальше уже вероятность блока выше независимо от того скок крутить в месяц или другая схема?

@alexandrsh8031 Жыл бұрын

Павел, в каком виде ты рассказывал как и зачем сохранять скрины сделок и чеки?

@cryptan23 7 ай бұрын

Спасибо

@voskresensky_ Жыл бұрын

Сильное видео! Не встречал подобных, что б так досконально , просто и легко рассказали) спасибо тебе! Вопрос.., набираешь ли ты новичков? И есть ли у тебя какие-то курсы и подобное?

@IliaAgniIvanov 6 ай бұрын

спасибо

@hyken7492 10 ай бұрын

Лучший, много полезной инфы и подробностей

@user-dv6zy4rm1e 7 ай бұрын

Братик, а дай совет начинающим. С каких игр начинать на лоу балансе?

@auto-rtc 7 ай бұрын

Крутой чел

@RyabkovVitaliy Жыл бұрын

Интересно бы почитать топ 5 банков для арбитража, в том числе как влияет наличие премиум тарифа

@lchimonji 10 ай бұрын

На мобилке бинанса когда выбираешь в фильтре способ оплаты топ 5 это сбер тинек райф, после неожиданно платëжки-киви,юмани,а после идут другие банки +тебе не понадобится столько банков,тем более первые месяцы

@mrbradley1 6 ай бұрын

@@lchimonjiкакой еще сбер и тиньк в бинансе?) когда это было то?) никаких таких давно уже нет, как и юмани Да и к чему ты бинанс привел вообще? Если там единственные рф банки это райф, сити банк и хоум кредит… Типо если они есть в списке вывода на одной из сотни криптобирж, значит это «топовые» банки выходит? 😂

@smitadam7108 5 ай бұрын

@@lchimonjiа то что киви ограничивает вывод до 1000 в мес - как бы не учитыввется?

@user-hx6ky1ke7r 11 ай бұрын

Правильно, 5 лямов, конечно прилетит, а если маленькие суммы

@sakurasan23 Ай бұрын

недалек тот день, когда примут закон, который либо урегулирует данную деятельность, либо объявит вне закона со всеми вытекающими. проблема в том, что подобные операции засоряют систему в целом, что для банков крайне невыгодно

@Vikaruy 26 күн бұрын

на какие суммы начинают обращать внимание? если я вывожу в месяц по 200к рублей (только вывожу через крипту валюту, не торгую), а по налогам я просто самозанятый, это может вызвать подозрение?

@anicoub30 2 күн бұрын

Тинькофф банк кинул 115-фз пользовался лично и оплаты в магазине в общем обычные оплаты ну и немного p2p общий оборот менее 1 мил. За последний месяц ну и в предыдущих от 50 до 500 к пользовался лет 5 какие шансы разблокировать?

@Ananas22600 10 ай бұрын

Ребят, где брать карты для р2р? Как это делают вообще? На сколько это затратно? Сколько можно зарабатывать, если крутить 1 млн, с учетом расходников на карты и тд ?

@gosros662 7 ай бұрын

Тинькофф 15мил.!!! Мне за перевод50т заблокировали, а збер каждые 10т блочит. В регионах другие объемы

@vitiacyb 6 ай бұрын

Имею немалый опыт в п2п и подтверждаю, все что говорит, говорит по делу! Красавчик!

@catnotdead2982 6 ай бұрын

Мне нужен совет от опытного. Никогда не выводил через p2p, т.е. хочу вывести заработок с трейдинга, может ли банк заблокировать счёт за приход денег? И какой банк выбрать? Сумма вывода 30-50к, сразу всю можно? или частями её. Просто про блокировки слышал, выводить боюсь, знакомых нет кто торгует и разбирается в этом

@vitiacyb 6 ай бұрын

@@catnotdead2982 лучше сразу всю на сбер или тиньков

@mrbradley1 6 ай бұрын

@@vitiacybну зачем ты человека обманываешь?

@vitiacyb 6 ай бұрын

@@mrbradley1 ?

@TruRoss-or6qi 5 ай бұрын

@@catnotdead2982Торговля на фондовом рынке не запрещена. Это легально, и налоги с твоих доходов платятся автоматически. Хреновый ты трейдер, если не знаешь основы...

@wrside2164 11 ай бұрын

Доброе время суток! Как можно найти дропов ВООБЩЕ?)

@MaxKurochkin 2 ай бұрын

Если разблокировал карту по 115 фз в сбере, то возможно по ней дальше крутить арбитраж?

@user-ri5sj6er2x 3 күн бұрын

Здрасте! Почему боимся блокировки что наличку не снят и нече не купит себе в магазине, иза блокировки, а как не боляться если ты с толкнулься с этой проблемой в 1 раз жизни в этом году, и за какихто 400 рублей!

@Psihologi_Trader 11 ай бұрын

А какой оборот должен быть, чтоб банк спросил

@user-tb6of9qm6g 10 ай бұрын

Молодой человек, вы предоставляете ложную информацию людям. Если у вас есть ограничения по 115ФЗ в банке, то это распространяется на ВСЕ ваши текущие и будущие счета. Вы не можете с ограничением (если результат проверки неуспешный) взять или снять кредит. У вас если есть одобренный, но не выданный кредит, но потом вас "закрыли" по 115ФЗ, то вы деньги не получите.

@TruRoss-or6qi 5 ай бұрын

Всё верно. И об этом узнают другие банки. Вас вносят в чёрный список по базе банков.

@user-xk3xr1wp3f 2 ай бұрын

я тож не понял прикола какие другие карты если счёт весь блокируется и не можешь банком пользоваться

@unreal112 7 ай бұрын

10млн ₽ знакомый хочет с Германии хочет маме пепевести на покупку кв! Какие справки нужны?

@user-kl2zo7sm8p 10 ай бұрын

Сколько тинькофф держится?

@GULCEMAL_95 9 ай бұрын

Для кого то обычный процесс. Я уже год не могу восстановить Сбербанк карту

@user-yz8hs9ic2s 2 ай бұрын

У вас очени хороший контент супер.Я хочу начать р2р в европе только боюсь налогооблажений. можите чтото посоветовать.

@zik.im_ 12 күн бұрын

👍🏼👍🏼👍🏼

@stelsymayer 6 ай бұрын

Знакомому залили грязь на карту, которую взял у брата для дропа. Уже 4 месяца таскаются по судам. А тут вам говорят: да ну, ничего страшного. 115 - это обычный процесс 😂

@dirtydirty6235 6 ай бұрын

чеки нужно сохранять

@stelsymayer 6 ай бұрын

@@dirtydirty6235 какие чеки, если пришло от такого же непонятного дропа?

@TruRoss-or6qi 5 ай бұрын

Всё верно. Отмывание украденных денег, или перевод с недружественной страны - это уголовка.

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Вы ещё забыли упомянуть про неосновательное обогащение.

@user-kv8vw6fi1g 2 ай бұрын

Почему по судам таскаются? В чем вопрос то? Чтобы разблочили? Или что то инкриминируют?

@ioioioioioio5578 8 ай бұрын

Бенефициарий)

@predckazatelnica31 Ай бұрын

Регистрация, федеральное законодательство, Самозанятость, 3ндфл,

@jonikrai 2 ай бұрын

сап бро

@ArtemVorotnikov Жыл бұрын

Можно ли отвечать, что покупаешь крипту на бирже, если приостановили платеж и звонят для подтверждения с банка?

@user-bh5tj1jy8s 11 ай бұрын

Конечно можно и нужно

@reservoirchannel5576 4 ай бұрын

да вроде он не спрашивают даже, типа вы ли осуществляли

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Категорически нет,! Забудьте слово "крипта" при общении с банками

@user-yg1iu6xu8c 5 ай бұрын

Что значит скручивание оборотов?

@user-lt7kv1tf5j 10 ай бұрын

А можно же если банк заблокирует, отправить ему заявление об уничтожении персональных данных и через 3 месяца зарегистрироваться у них заново ?

@mr.anonymous6439 5 ай бұрын

Ты когда карту свою кому-то продавал тебе это навешали да?

@user-lt7kv1tf5j 5 ай бұрын

@@mr.anonymous6439 карты и счета свои я не продавал )). Я сам p2p-шник.

@user-sn8rb2bo2s 5 ай бұрын

Хороший вопрос. Нашли ответ?

@user-lt7kv1tf5j 5 ай бұрын

@@user-sn8rb2bo2s , один арбитражник ютубер говорит, что можно.

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Не поможет это.

@autistik100 28 күн бұрын

Сбер не дал снять наличкой. Что дальше?

@user-qc4xz7ev7m 7 ай бұрын

Можно весь 28 минутный ролик свести в двух словах - если блокнули по 115Фз, то придётся забыть о деньгах и идти в другой банк

@user-cl7gp3or1e 6 ай бұрын

Забыть о деньгах? 😂 смешно

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Деньги почти всегда можно вывести. Это обычная работа грамотного крипто юриста.

@bobik1285 2 ай бұрын

Не выводил тиньк, при условии блокировки учетки

@user-ct6uw1wt4s 8 ай бұрын

Живу в Беларуси, уже 2 день сижу на ютюбе и не могу найти беларуских арбитражников, которые бы все объяснили, может кто-нибудь знает?

@user-jl2tr3qw8v 5 ай бұрын

Я тоже ищу)

@user-ct6uw1wt4s 5 ай бұрын

@@user-jl2tr3qw8v все , уже не ищу. Тема не работает , забей

@shlesindima8089 5 ай бұрын

Могу только парочку новостей скинуть, где сели белорусские арбитражники. Особенно если грязь прилетела.

@user-ct6uw1wt4s 5 ай бұрын

@@shlesindima8089 читал уже, спасибо

@Doktor_Plyshev 8 ай бұрын

Так если есть судебная практика то кинь еë и всë.

@user-nb4sw8iv4r 7 ай бұрын

толко в россии на столько упоротая система контроля и по транзакциям и по валютному контролю

@Maze989 7 ай бұрын

Есть ещё одна страна 😅

@igor_domauyt 10 ай бұрын

А если в треугольник ты попал с дроповской картой?

@dzholovtimur01region 3 ай бұрын

ответственность на дропа ложиться, тк он законный обладатель карты. дропы они и есть дропы

@gasybarboza6722 Жыл бұрын

Подскажите где найти дропа

@Evgexa_55 9 ай бұрын

Имеюсь

@hitsman1115 5 ай бұрын

если у меня на карте 300 трб сколько оборотов мгу сделать в сутки?

@AFiatto 3 ай бұрын

Зависит от связки, если к примеру ты купил долларов на 300к за 91.80 и продал на другой бирже по курсу 93.80, то у тебя за 1 круг чистыми выйдут 6к с лишними. В день можно сделать 3-5 круга, это уже чистыми выйдут 25-30к. Но как уже известно, твоя карта не долго будет плясать.

@NoMoreTroubles 9 ай бұрын

В каждом банке одна карта нужна? Если заблокируют, то все карты в банке, да?

@user-qc4xz7ev7m 7 ай бұрын

Блокируют твой счет в банке, конечно хоть 1000099 карт на одном счету, блокнут все

@smitadam7108 5 ай бұрын

3:10 а с них кто-то может спросить?

@user-xu7ks4jf5d 11 ай бұрын

5 мин 30 сек - ты про сбер обычный говоришь или сбер1?

@strongjohn5893 2 күн бұрын

Блин p2p попался на тейкера хотел купить у него usdt мало того что операцию по переводу отменили так ещё и Сбербанк онлай заблокировали(

@TruRoss-or6qi 5 ай бұрын

Нет чел, часть твоей инфы брехня, и домыслы. По факту если ты попал в межбанковские черные списки когда на твою карту поступили чёрные деньги, или перевод с недружественной страны - тебе будут отказывать в услугах во всех банках априори. Лимиты до блокировок 600к и меньше. Единственный вариант работать с Дубая, после взноса 1 млн.200 тыс. руб., торгуй сколько тебе будет угодно в банковской системе Эмератов.

@androoandroo6184 11 ай бұрын

Ждём ответ))

@user-wj8im5dg4r 6 ай бұрын

Какие 5-15 млн.😂 600к и ты выхватил 115фз. И не важно одна это транзакция или несколько, транзит денег пришли и сразу ушли тоже сразу могут заблочить. Можно попасть в межбанковские списки, когда тебе ни в одном банке больше карту и расчетный счет не откроют. Банки сливают все сразу в налоговою, а они уже могут инициировать проверку.

@shima_uno5401 5 ай бұрын

И что в таком случае в налоговой говорят люди? Крутил крипту?)

@user-uy7ce4xz1r 5 ай бұрын

У меня за 300000блок с моей на мою другого банка😂😂😂😂Прям сразу

@user-wj8im5dg4r 5 ай бұрын

@@shima_uno5401 в налоговой всё просто если докажешь происхождение денег, предоставишь документы, выписки, то блок снимут... если не сможешь, то готовься к штрафам или к уголовке...

@user-wj8im5dg4r 5 ай бұрын

@@user-uy7ce4xz1r о как, ты даже обналичить не успел )) но такое получиться могло по нескольким причинам 1. Транзит денег, пришли и сразу ушли на другую карту 2. Карта открыта в отделении не крупного банка где-нибудь в районе а не в областном центре 3. Регулярное поступление средств на основную карту, из разных регионов 4. Отсутствие расходных транзакций с оснрвной карты, таких как покупки, оплата жкх, оплата услуг и тд...

@mygreatlife 2 ай бұрын

Для 5кк+ уже явно можно придумать "рабочую систему" (чтобы не было проблем) Обидно, когда из-за 30-50к уже агрятся. Что копейки... Хотя по закону (16-мр / 115-фз) нужно от 600к [уже вроде от 1кк] в сумме иметь. Для 16-мр также объёмы и кол-во влияет (переводов в день / месяц). Что тоже не всегда соблюдается (Банками). В целом, везде по разному. В идеале научится создавать рабочие Системы (приносящие деньги), в согласии с Правилами (Законами). Чтобы не париться. Лучше вне пределов РФ (где соблюдается всё более-менее)

@reservoirchannel5576 4 ай бұрын

какой 70 млн... в 2024-м 10.000₽ со своей же карты на другой банк кинул - мгновенно фз 115 закройте счет и заберите деньги из нашего банка

@Serg-978 2 ай бұрын

Не может быть!

@reservoirchannel5576 2 ай бұрын

@@Serg-978 мтс банк, там у них параноя

@androoandroo6184 11 ай бұрын

Жду ответ 1 день и публикую

@Serg-978 2 ай бұрын

Публикуй.

@nicolas_trading 7 ай бұрын

Жаль что не расказал про Альфа банк. Уже полгода не могу от них деньги забрать

@Maxim_Lyzlov 4 ай бұрын

Пробовал написать заявление о закрытии счета?

@Maxim_Lyzlov 4 ай бұрын

@@IgorVdovenko Приходи в отделении, где есть касса, там требуй закрыть счет. Подпишешь заявление о закрытии счета, они тебе в кассе выдадут наличкой всю сумму, которая осталась на твоём счёте. Я так с Совкомбанком делал, тоже заблокировали за перевод крупной суммы на другую карту.

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Заявление о закрытии счета вам не поможет. Нужно смотреть запрос банка и движения по счету.

@igor_domauyt 10 ай бұрын

Поделится дроповодом можешь?

@user-rh2ld8rs8f 9 ай бұрын

Сосед Васька и погнал

@CriptoLawyer77 4 ай бұрын

Самый интересный вопрос для мошенника! Ребят, это все равно что свой кошелек отдать первому встречному.😂

@igor_domauyt 4 ай бұрын

@@CriptoLawyer77 че за бред... Дроповодов надежных очень сложно найти...

@androoandroo6184 11 ай бұрын

???

@Vlad-kn2on Жыл бұрын

Прогревать точно ничего не нужно Нужен холодный лк просто

@user-hs8ng8so1w 3 ай бұрын

Бред несет,карты Тинькофф разблокируется очень легко,обычно все решается через тех поддержку,лично работаю по Тинькофф,смешно слушать человека который не знает о чем говорит

@Stealthy-if4uk 2 ай бұрын

Можно с вами как то связаться?

@androoandroo6184 11 ай бұрын

Почему глотаешь ,врешь?))

@GULCEMAL_95 9 ай бұрын

Никакой полезной информации

@user-ks3yi2uw4s 2 ай бұрын

Чувак,выпей водички и потом снимай ролик )

@androoandroo6184 11 ай бұрын

Почему не отвечаешь на вопросы ???,, инфо цыган??

@androoandroo6184 11 ай бұрын

Поясни если не инфо цыган????

@tatyanatarasova3156 10 ай бұрын

Интересует альфа банк

@user-rh2ld8rs8f 9 ай бұрын

Не советую

@user-vr5pb5cx5p 2 ай бұрын

Научись видео снимать, одно и тоже слово миллион раз- на самом деле😂

@CAMERAMANN 4 ай бұрын

Блин столько у тебя слюней, постоянно их сглатываешь, прям бесит. Невозможно слушать.

@Maxim_Lyzlov 4 ай бұрын

Да реально бесит , когда сглатывают слюни и через микрофон это слышно.

@user-xu7ks4jf5d 11 ай бұрын

Кстати, интересный кейс, если работаешь с картой дропа дамы ты сам парень и звонят из банка, что делать?))

@user-zi7lo4wj2f 6 ай бұрын

Тинька можно заговорить, а вот сбер заблочит сразу, девчонка пойдет в банк и снимет деньги непосредственно в офисе. Проверено и не раз

@user-up5uy5qj7k 9 ай бұрын

Интересно , а что вы делаете когда дроп ворует деньги со счета через второй сбербанконлайн?

@Evgexa_55 9 ай бұрын

Заранее перекрывают доступ к любым счетам и банку в целом , либо доверенный и проверенный дроп

@user-up5uy5qj7k 9 ай бұрын

@@Evgexa_55 каким образом ?